第七十三章 宋金明 (第3/3页)
自不同离岸公司的汇款，金额巨大，每笔都在数百万甚至上千万，但对应的贸易合同却显得模糊不清，合同上的货物描述很笼统，没有具体的规格和型号，甚至有些货物描述与实际价值严重不符。
这些资金在经过一系列复杂的周转后，最终流入了一些娱乐场所和地产项目的账户，而这些娱乐场所和地产项目，表面上看起来与南海贸易公司没有任何关系，但周晓雯通过仔细核查，发现它们的实际控制人，竟然都指向了同一个人。
这像极了她在一些内部培训案例中看到过的洗钱手法！将非法所得通过离岸公司、虚假贸易合同等方式，洗白后转入合法的产业中，从而掩盖资金的真实来源。
周晓雯心里咯噔一下，一种不祥的预感涌上心头。
她本想按照程序，将这些疑点上报给项目总监李泽名，让公司来处理。
但就在她整理资料的时候，无意中看到了“南海贸易”一个关联公司的名字。
“宏远贸易有限公司”。
这个名字让她瞬间愣住了，她总觉得在哪里听过。
她仔细回想了一下，突然想起，之前沈冰跟她提过，林浩公司高速路上被焚毁的货物，涉及到一家香港的贸易公司，好像就是叫宏远贸易有限公司！
一个念头如同闪电般划过周晓雯的脑海！林浩最近的麻烦……高速路上的离奇火灾……还有眼前这些可疑的资金流向……它们之间会不会有联系？
这个想法让她心惊肉跳。
她知道林浩现在处境艰难，公司面临着巨大的危机，如果能找到对方犯罪的证据，或许就能帮林浩扭转局面，还浩宇一个清白！
她没有立刻上报公司，而是决定利用职务之便，再深入调查一下，拿到更确凿的证据。
她复制了一些关键数据的副本，包括那些可疑的资金流水、贸易合同，还有关联公司的信息，并记下了一些重要的联系人和账户信息。